2019年6月25日，美国中国总商会（以下简称“总商会”）与宝维斯律师事务所共同举办了法律与政策系列活动: “发现和报告可疑交易以及对违反制裁法规的防范”的研讨会。活动在宝维斯纽约办公室举行，超过75人参与此次活动。
研讨会讨论了反洗钱和经济制裁有关的法律要求，监管期待以及首要任务。此外，会上也对近期执法行动以及美国财政部和司法部的咨询意见和行动计划做出评论。
研讨会主讲嘉宾包括Roberto Gonzalez（宝维斯律师事务所合伙人，曾担任美国财政部副总法律顾问), Andrew Adams（联邦纽约南区检察院反洗钱和跨国犯罪企业司联合主管), Christopher Harwood （Morvillo Abramowitz律师事务所合伙人，曾担任联邦纽约南区检察院民事诈骗司联合主管）以及Rachel Fiorill （宝维斯律师事务所高级顾问，曾担任美国财政部海外资产控制办公室执法部门主管）。
总商会感谢参与组织此次研讨会的合作方宝维斯律师事务所，以及中国银行、招商银行、工商银行、中国银联、中国联通、中车北美有限公司、太平史带控股公司、普华永道、Polsinelli、 Littler Mendelson、 Cushman & Wakefield、King & Wood Mallesons、 KPMG、 Bridge International Group、 and CB International Bank等会员企业出席研讨会并提出疑问、分享见解。
要了解宝维斯经济制裁和反洗钱业务更多信息，请点击此处。
------------------------------------
关于美国中国总商会
美国中国总商会（以下简称“总商会”）成立于2005年，是代表中国在美投资企业的规模最大、最有影响力的非营利组织。总商会目前拥有约1,500家会员企业，包括中资企业及与中国有业务往来的跨国企业和美国当地企业，其中，54家会员企业位列2018《财富》世界500强。总商会旨在为中美企业创造价值、推动经济发展、促进中美两国的商业交流与合作。总商会的日常工作包括开展调研，为会员和相关机构组织活动，提供项目、服务和资源，以促进中美之间的理解、信任和互动。截至2018年，总商会中资会员企业对美投资额累计超过1,200亿美元，在美直接雇佣员工超过20万人，间接支持超过1,000,000个工作岗位。
美国中国总商会是一个全国性的组织，分布在纽约（总部），华盛顿，芝加哥，洛杉矶，旧金山，以及休斯顿等地，覆盖全美50州。