美国中国总商会
  • 主页
  • 关于我们
    • 关于我们
    • 会长寄语
    • 管理架构
    • 总商会各分会
    • 美国中国总商会-纽约(总部)
    • 美国中国总商会-芝加哥
    • 美国中国总商会-洛杉矶
    • 美国中国总商会-旧金山
    • 美国中国总商会-华盛顿
    • 美国中国总商会-休斯敦
    • 法律顾问委员会
    • 荣誉创意艺术总监
    • 审计机构
    • 工作团队
    • 加入总商会
    • CGCC年度报告
  • 总商会新闻
  • 活动
    • CGCC 演讲嘉宾
    • 总商会精彩回顾
    • 年度活动
    • 名家讲坛
    • 学习午餐会
    • CGCC E-Connects
    • 总商会焦点透视
    • 专题活动
    • 总商会分会活动
      • 华盛顿分会活动
      • 旧金山分会活动
      • 洛杉矶分会活动
      • 纽约分会活动
      • 芝加哥分会活动
      • 休斯顿分会活动
    • 慈善及文体活动
    • 活动资料下载
    • 总商会2018农历狗年慈善晚宴
    • 总商会2019农历猪年慈善晚宴
    • 总商会2020农历鼠年慈善晚宴
  • 中美投资合作数据库
    • 中美投资合作数据库简介
    • 数据库可视化
    • 美国50州经济发展指南
    • 2019中资企业在美国年度调查报告
    • 2018中资企业在美国年度调查报告
      • 2018年度商业调查问卷
  • 美国中国总商会基金会
    • 美国中国总商会年度调查报告
    • 基金会出版物与杂志
  • 联系我们
  • EN
  • Log in

美国中国总商会

美国中国总商会

Banner
Banner
  • 主页
  • 关于我们
    • 关于我们
    • 会长寄语
    • 管理架构
    • 总商会各分会
    • 美国中国总商会-纽约(总部)
    • 美国中国总商会-芝加哥
    • 美国中国总商会-洛杉矶
    • 美国中国总商会-旧金山
    • 美国中国总商会-华盛顿
    • 美国中国总商会-休斯敦
    • 法律顾问委员会
    • 荣誉创意艺术总监
    • 审计机构
    • 工作团队
    • 加入总商会
    • CGCC年度报告
  • 总商会新闻
  • 活动
    • CGCC 演讲嘉宾
    • 总商会精彩回顾
    • 年度活动
    • 名家讲坛
    • 学习午餐会
    • CGCC E-Connects
    • 总商会焦点透视
    • 专题活动
    • 总商会分会活动
      • 华盛顿分会活动
      • 旧金山分会活动
      • 洛杉矶分会活动
      • 纽约分会活动
      • 芝加哥分会活动
      • 休斯顿分会活动
    • 慈善及文体活动
    • 活动资料下载
    • 总商会2018农历狗年慈善晚宴
    • 总商会2019农历猪年慈善晚宴
    • 总商会2020农历鼠年慈善晚宴
  • 中美投资合作数据库
    • 中美投资合作数据库简介
    • 数据库可视化
    • 美国50州经济发展指南
    • 2019中资企业在美国年度调查报告
    • 2018中资企业在美国年度调查报告
      • 2018年度商业调查问卷
  • 美国中国总商会基金会
    • 美国中国总商会年度调查报告
    • 基金会出版物与杂志
  • 联系我们

Lessons Learned from OFAC’s 2020 Enforcement Actions

written by CGCC 2月 23, 2021

Author: Morrison & Foerster
Published: February 17th
Original Source Link

The following client alert is courtesy of CGCC member Morrison Foerster. This resource does not, and is not intended to constitute legal advice.

As we previously wrote in our OFAC 2020 Year in Review, the U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) saw a drop in enforcement activity in 2020, likely due to the massive year it had in 2019 and delays due to the coronavirus pandemic. In 2020, OFAC issued 17 enforcement actions with a total of $23.6 million in penalties, compared to the 30 enforcement actions with almost $1.3 billion in penalties in 2019. The reduced numbers last year are likely due to the lack of any blockbuster cases in 2020 like the $657 million penalty against Standard Chartered in 2019 or the $100 million penalty against ZTE Corp. in 2017. Despite the absence of any huge penalties, many of OFAC’s 2020 enforcement actions were groundbreaking and filled with important lessons from OFAC for those paying attention. Fortunately, we’ve collected those lessons for you below.

CLICK HERE to read Part Two

For any questions, kindly contact Jiang Liu, jiangliu@mofo.com

0
Facebook Twitter Google + Pinterest
CGCC

Connecting People, Building Trust, Expanding Cooperation

You may also like

What to...

4月 16, 2021

Inc. Ma...

4月 14, 2021

US-Chin...

4月 9, 2021

What th...

4月 2, 2021

Combati...

4月 2, 2021

I-OnAsi...

3月 26, 2021

Potenti...

3月 26, 2021

PwCR...

3月 19, 2021

MoForec...

3月 12, 2021

近期活动

4月
20
周二
3:00 下午 Congress, Trade and Chinese FDI:...
Congress, Trade and Chinese FDI:...
4月 20 @ 3:00 下午 – 4:00 下午
Congress, Trade and Chinese FDI: A conversation with a bipartisan team of Former Members of Congress
  CGCC cordially invites all CGCC members to attend “Congress, Trade and Chinese FDI: A conversation with a bipartisan team of Former Members of Congress,” on Tuesday, April 20th.  …
4月
23
周五
4:30 下午 Supporting “Stop AAPI Hate” Effo...
Supporting “Stop AAPI Hate” Effo...
4月 23 @ 4:30 下午 – 5:30 下午
Supporting “Stop AAPI Hate” Efforts: As a Bystander, a Company, and Community as a Whole
Click Here to Register Background: Throughout the past year, AAPI communities in the United States and elsewhere in the world have faced extraordinary challenges. Unfortunately, today we continue to face…
5月
4
周二
2:00 下午 World Trade Week NYC Kick-Off Ev...
World Trade Week NYC Kick-Off Ev...
5月 4 @ 2:00 下午 – 3:00 下午
World Trade Week NYC Kick-Off Event and Keynote Address
  CGCC cordially invites members and friends to attend World Trade Week NYC’s Kick-Off Event and Keynote Address on Tuesday, May 4th. Date/Time: Tuesday, May 4th, 2:00pm-3:00pm ET Format: Virtual…
View Calendar
Add
  • Add to Timely Calendar
  • Add to Google
  • Add to Outlook
  • Add to Apple Calendar
  • Add to other calendar
  • Export to XML

商机快讯

订阅今日头条

2020 在美中资企业调查报告

加入总商会

保持联系

Facebook Twitter Linkedin Flickr Youtube Email

Support CGCC Foundation on Amazon Smile

©China General Chamber of Commerce - USA 2021 All rights reserved.

Privacy Policy · Terms of Use

Back To Top